- Выявление сомнительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю; - составление мотивированных суждений, анализ ФХД клиентов; -контроль за операциями выдачи наличных денежных средств; - проведение обучения; -проверка обновления идентификационных данных; - подготовка документов и информации на запросы контролирующих органов