Юрист 115 ФЗ

Вакансия ЦЗН

ООО УК "Колье"

Статус

Вакансия находится в архиве

Условия работы

Город

Челябинск   –   на карте

Заработная плата

от 44 000 руб.

График работы

Полный рабочий день

Обязанности

Обязанности:

юридическое сопровождение деятельности организации в рамках закона 115 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее—ПОД/ФТ);

организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

отслеживать изменения в законодательстве по вопросам ПОД/ФТ;

разъяснения сотрудникам организации законодательства в сфере ПОД/ФТ;

проверка (идентификация) клиентов организации;

мониторинг операций клиентов организации, выявление необычных или подозрительных операций в целях ПОД/ФТ;

участие в разработке правил внутреннего контроля отчетов иных документов в целях соблюдения ПОД/ФТ;

представлять интересы организации в судебных органах, надзорных организациях.

Требования к кандидату *

Образование

Высшее

Опыт работы

Не требуется